Является ответственным сотрудником в целях реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Формировать сообщения в ФСФМ. Обеспечивать передачу формализованных электронных сообщений в ФСФМ. Подготавливать, формировать, вести учет и хранение сообщений, документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ. Составлять запросы и контролировать сроки представления документов по проводимым клиентами операциям, проводить анализ полученных документов и давать заключения об экономическом смысле проводимых операций. |